Для Екатеринбурга и Свердловской области: 8 800 200 50 75

Получить консультацию

Предоставление информации о бенефициарных владельцах

Согласно п.14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» клиент обязан представлять сведения о бенефициарных владельцах с приложением подтверждающих документов либо их копий, заверенных надлежащим образом.

Согласно ст.3 Закона №115-ФЗ, требований нормативных актов Банка России, бенефициарный владелец — это физическое лицо, которое:
имеет возможность контролировать действия клиента, а именно: физическое лицо имеет право (возможность), в том числе на основании договора с клиентом, оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), а также финансовых операций.

Формы предоставления сведений о бенефициарных владельцах вы можете получить у операциониста в любом офисе банка либо скачать по ссылке:

Также возможно заполнить указанные формы в системе «Мобибанк» (меню «Заявления в банк»).

Если имеется несколько бенефициарных владельцев, сведения заполняются о каждом из них.При отсутствии бенефициарных владельцев в соответствующей форме заполняются п.1 и п.2 (выбирается отметка «Нет»).

Сведения о наличии бенефициарных владельцев или их отсутствии необходимо предоставить, заполнив формы в меню «Заявления в банк» интернет-банка «Мобибанк» либо предоставив заполненные формы на бумажных носителях в любой офис банка.

В случае непредставления информации/документов банк вправе применить меры воздействия в соответствии с п.п.5.2, 11 ст. 7 Закона №115-ФЗ, в том числе отказать в выполнении распоряжений клиента о совершении операции, а также инициировать расторжение договора банковского счета (вклада).

Банк вправе дополнительно запросить иные документы с целью подтверждения достоверности предоставленной Вами информации.

Вернуться