Для Екатеринбурга и Свердловской области: 8 800 200 50 75

Получить консультацию

Предоставление информации о бенефициарных владельцах

Уважаемые клиенты!

Согласно п.14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» клиент обязан представлять сведения о бенефициарных владельцах с приложением подтверждающих документов либо их копий, заверенных надлежащим образом.

Согласно ст.3 Закона №115-ФЗ, требований нормативных актов Банка России, бенефициарный владелец — это физическое лицо, которое:
для клиента-юридического лица — в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом — юридическим лицом, либо
— имеет возможность контролировать действия клиента, а именно: физическое лицо имеет право (возможность), в том числе на основании договора с клиентом, оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), а также финансовых операций.
для клиента-индивидуального предпринимателя, физического лица — имеет возможность контролировать действия клиента, а именно: физическое лицо имеет право (возможность), в том числе на основании договора с клиентом, оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), а также финансовых операций.

В случае непредставления информации/документов банк вправе применить меры воздействия в соответствии с п.п.5.2, 11 ст. 7 Закона №115-ФЗ, в том числе отказать в выполнении распоряжений клиента о совершении операции, а также инициировать расторжение договора банковского счета (вклада).

Банк вправе дополнительно запросить иные документы с целью подтверждения достоверности предоставленной Вами информации.

Вернуться